Lavagem De Dinheiro
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GERAL
MPPA denuncia 53 investigados por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na Operação Iara
O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), por meio da Promotoria de Justiça de Prainha, apresentou cinco denúncias criminais…
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GERAL
Bispo “raparigueiro” visitou 12 vezes bordel no México
A trajetória de um bispo da Igreja Católica dos Estados Unidos, terminou de forma constrangedora para o clero após uma…
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BRASIL
Operação contra o Comando Vermelho investiga R$ 136 milhões e apreende imóveis de luxo
A Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza, nesta segunda-feira, 9, uma operação interestadual contra um esquema do Comando Vermelho…
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BRASIL
Filha, genro e pai de líder de facção são alvos de operação contra tráfico e lavagem de dinheiro em MT
Kauany Beatriz, de 20 anos, e Guilherme Laureth, filha e genro da foragida da Justiça e líder de facção Angélica Saraiva…
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BRASIL
Polícia fecha três empresas da “família do tráfico” que movimentou R$20 milhões em um ano e meio em MT
A Polícia Civil de Mato Grosso fechou três empresas da família do tráfico de drogas que foi alvo da Operação…
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BRASIL
Polícia faz operação para desarticular ‘núcleo político’ do Comando Vermelho no Amazonas
Entre os alvos está Anabela Cardoso Freitas, integrante da Comissão de Licitação da Prefeitura de Manaus e ex-chefe de gabinete…
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BRASIL
Operação prende grupo suspeito de agiotagem e extorsão contra servidores do Tribunal de Justiça do AM
Seis pessoas foram presas nesta quinta-feira (12) em Manaus, durante uma operação da Polícia Civil que investiga um grupo suspeito…
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BRASIL
Operação em SP mira organização chinesa ligada ao PCC acusada de lavagem na venda de eletrônicos com movimentação de R$ 1,1 bilhão
Uma operação conjunta da Polícia Civil de São Paulo, Ministério Público e Secretaria da Fazenda é realizada nesta quinta-feira (12)…
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